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BANCOS MOVIMENTAM R$ 11 TRI DE FORMA SUSPEITA

Ícone Calendário22/09/2020
BANCOS MOVIMENTAM R$ 11 TRI DE FORMA SUSPEITA

 

 

Cinco grandes bancos globais fizeram cerca de US$ 2 trilhões, que corresponde a R$ 11 trilhões, em transações suspeitas com fraudadores, mafiosos e criminosos internacionais. É o que aponta a denúncia do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos).

 De acordo com o Consórcio, o HSBC, JP Morgan, Deustsche Bank, Bank of New York Mellon e Standard Chartered teriam feito as movimentações entre os anos de 1999 e 2017.

 Mais de 2,1 mil documentos foram analisados, obtidos da FinCen (Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro), que tem como principal missão investigar ações suspeitas e combater a lavagem de dinheiro.

 O ICIJ mostra ainda que as negociações foram feitas em diversos países, como Ucrânia, ajudando pessoas condenadas ou investigadas por crimes variados.

Fonte: SEEB/Ba

 

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